华孚时尚股份有限公司

2019-04-26 19:12栏目:时尚
TAG: 时尚

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是全球最大的色纺纱制造商和供应商之一,主营中高档色纺纱线,配套提供高档新型的坯纱、染色纱,同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新,为客户提供优质的产品和服务。

  公司在坚持主业的同时,共享产业,以纱线贯通纺织服装产业,整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链,实现前后端产业贯通,致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。

  主营纱线方面,公司形成了趋势引领、创新驱动、前导营销、规模定制的商业模式。公司依托国家一带一路战略,实行国内外平衡的产能布局,现已形成了浙江、黄淮、长江、新疆、越南五个生产区域,截至2018年度已形成189万锭产能,公司坚持以客户为本,品质至上,通过技术创新提升产品品质及附加值,赢得了客户的信赖,市场份额稳步提升。

  公司实行网链战略,打造产业互联网平台,发展柔性供应链,通过价值服务,逐步实现产业转型升级。

  1)纱线)网链业务平稳增长。报告期内网链业务实现营收70.17亿元,同比增长7.32%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,国内外市场需求出现分化,中美贸易战给市场带来了一定的不确定性,人民币汇率前升后贬,波动加剧。棉价在波动中趋稳,内外棉价差缩小。公司在报告期内坚持做强主业,加快共享产业,完善全面经营,围绕“舞动时尚,聚焦质效”的年度主题展开工作。随着纱线业务质效提升、网链战略稳步实施,公司全年营收、利润依然保持较快增长。报告期内,公司实现营业收入143亿元,较去年同期增长13.58%;归属于母公司股东净利润7.52亿元,较去年同期增长10.98%,本报告期内我们做了以下主要工作:

  通过加大营销力度,聚焦客户与订单,优化组织流程,深化分类生产等措施,提升了订单批量,通过加大研发技改投入,提升了生产效率。同时公司加强了质量管理力度,产品质量明显改善。

  报告期内,公司进一步优化产能布局,将位于浙江宁海、余姚的两个工厂6万锭产能转移至西部,报告期内新增产能9万锭达到189万锭。

  4.根据公司环境与战略的变化,提升了华孚品牌定位,“为下一个就位”成为华孚新的冲锋号。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知,于2019年4月23日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告全文及摘要》

  报告全文和摘要详见公司于2019年4月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度第一季度报告全文及正文》

  2019第一季度报告全文和正文详见公司于2019年4月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

  三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》

  详见公司于2019年4月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(的《2018年度董事会报告》。

  独立董事胡永峰先生、陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。报告全文详见2019年4月25日巨潮资讯网(。

  四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总裁工作报告》

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》

  报告期内,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入14,307,433,720.22元,同比上升13.58%;归属于上市公司股东的净利润751,781,446.52元,同比上升10.98%;基本每股收益0.50元/股,同比下降27.54%。

  2018年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现合并净利润为753,488,779.66元,其中归属母公司股东的净利润751,781,446.52元;累计未分配利润为2,883,158,193.66元;资本公积余额为2,524,697,991.75元;母公司累计可供分配利润540,597,143.97元。

  截至2018年12月31日,公司总资产同比增加15.17%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.59%,财务状况良好。

  六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年利润分配的预案》

  综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:因公司实施回购部分社会公众股,通过回购专户持有的股份不参与利润分配,故以公司2018年12月31日已发行总股本1,519,375,555股扣除目前回购专户持有股份数的82,981,135股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3.50元(含税),共计派发现金股利不超过502,738,047.00元,结余未分配利润结转下一年度,不送红股,不以资本公积转增股本。后续在利润分配方案实施前,可参与分配的股份数若由股份回购而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于可参与利润分配的股份数的变化而进行调整的风险。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司三年(2018~2020年)股东回报规划。

  七、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  八、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年社会责任报告的议案》

  九、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  全文详见公司于2019年4月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(相关公告。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  十、以5票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》,表决本议案时,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生、张际松先生、王国友先生回避表决。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东应回避表决本议案。

  十一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  十二、以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度期货套保交易的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度期货套期保值交易事项的公告》。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  十三、以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度申请银行授信额度及借款的议案》

  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2019年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限至公司2019年度股东大会召开日止。

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  十四、以10票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度公司为子公司提供担保的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度公司为子公司提供担保的公告》

  本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

  经公司独立董事事前认可和发表明确同意意见,并经董事会审核,拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,同时提请股东大会授权董事会确定审计相关事项。

  详情见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的相关公告。

  十六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》

  详情见2019年4月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  十七、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《董事会议事规则》。

  十八、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈独立董事制度〉》的议案

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《独立董事制度》。

  十九、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《关联交易决策制度》。

  二十、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

  二十一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

  二十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现就召开公司2018年度股东大会的有关事项通知如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  2、网络投票时间:2019年5月14日-5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、截止2019年5月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  (八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

  本次年度股东大会审议的议案为公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第五次会议审议通过的议案。

  以上议案已经公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  (三)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议将对中小投资者单独计票并披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (四)本次股东大会议案5、议案13、议案14、议案19为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。本次会议审议议案9时,关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司和深圳市华人投资有限公司需回避表决。

  2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2019年5月13日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传线时前到达本公司为准)。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚时尚股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审

  议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  委托人姓名或名称(签章):               身份证号码(营业执照号码):

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通知,于2019年4月23日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告全文及摘要》

  报告全文和摘要详见公司于2019年4月25日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度第一季度报告全文及正文》

  报告全文和摘要详见公司于2019年4月25日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》

  报告期内,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入14,307,433,720.22元,同比上升13.58%;归属于上市公司股东的净利润751,781,446.52元,同比上升10.98%;基本每股收益0.50元/股,同比下降27.54%。

  2018年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现合并净利润为753,488,779.66元,其中归属母公司股东的净利润751,781,446.52元;累计未分配利润为2,883,158,193.66元;资本公积余额为2,524,697,991.75元;母公司累计可供分配利润540,597,143.97元。

  截至2018年12月31日,公司总资产同比增加15.17%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.59%,财务状况良好。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年利润分配预案》

  综合公司发展规划及全体股东长期利益,经独立董事事前认可,董事会拟定本年度利润分配预案为:因公司实施回购部分社会公众股,通过回购专户持有的股份不参与利润分配,故以公司2018年12月31日已发行总股本1,519,375,555股扣除目前回购专户持有股份数的82,981,135股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3.50元(含税),共计派发现金股利不超过502,738,047.00元,结余未分配利润结转下一年度,不送红股,不以资本公积转增股本。后续在利润分配方案实施前,可参与分配的股份数若由股份回购而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于可参与利润分配的股份数的变化而进行调整的风险。

  该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司三年(2018~2020年)股东回报规划。我们同意本次利润分配。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年社会责任报告的议案》

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  详情见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;

  详情见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

  十一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度期货套保交易的议案》

  详情见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度期货套期保值交易事项的公告》。

  十二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度申请银行授信额度及借款的议案》

  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2019年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,监事会拟提请股东大会授权公司监事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限至公司2019年年度股东大会召开日止。我们同意该事项。

  十三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计2019年度公司为子公司提供担保的议案》

  详情见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《关于预计2019年度公司为子公司提供担保的公告》

  十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

  经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。监事会无异议。

  十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

  十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

  十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于关于聘任高级管理人员的议案》

  详情见公司于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(上的《关于聘任高级管理人员公告》。

  2、公司监事会关于公司2018年度报告的专项审核意见和2019年第一季度的专项审核意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定和要求,华孚时尚股份有限公司(以下简称 “公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3221号)核准,同意华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“华孚时尚公司”)非公开发行不超过174,326,500股。截至2017年2月28日止,本公司本次非公开发行股票(A股)174,326,464股,发行价格12.62元/股,募集资金总额人民币2,199,999,975.68元,扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元,实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元,其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。

  截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币2,171,148,766.82元,本期投入498,603,412.70元,其中:募集资金项目实际投入人民币153,145,538.58 元,阿克苏16万锭高档色纺纱项目结项并将剩余资金永久补充流动资金金额人民币126,844,749.51 元,华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目使用闲置资金暂时补充流动资金 32,998,785.27 美元。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币5,084,915.94元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过,并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

  本次募集资金投向三个项目,根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国

  股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目,因该项目建设地在越南,投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行,并于2017年3月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017年8月16日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定)的,应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

  说明:存放于中国建设银行股份有限公司胡志明市分行(账号:8)的募集资金为美元 120,648.20 元,按2018年12月31日美元兑人民币汇率6.8632换算成人民币为 828,032.73 元。

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2018年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责公司2019年会计年度的财务审计工作,并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

  有关对审计机构的费用事宜,由董事会提请股东大会授权总裁根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定,本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第一次会议于2019年4月23日审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财事宜的议案》。董事会同意公司及下属全资子公司在2019年拟使用最高额度为10亿元自有闲置资金,进行理财业务,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,实际购买理财产品将根据公司资金实际使用情况增减。公司运用自有闲置资金开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司的关联方)、参与资产管理计划、低风险金融衍生品投资、购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,公司承诺上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章/第一节/风险投资规定的风险投资,并授权公司经营管理层具体实施该理财事项,授权截止日至公司2019年度股东大会召开日止。

  公司及下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金进行理财业务,资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,实际购买理财产品将根据公司资金实际使用情况增减。

  主要用于开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司的关联方)、参与资产管理计划、低风险金融衍生品投资、购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章/第一节/风险投资规定的风险投资。

  公司及下属全资子公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

  公司前次募集资金已于2019年2月22日前使用完毕。募集资金投资项目已全部建成投产,结余募集资金已用于永久补充公司流动资金,详见公司与2018年3月30日、2019年2月28日及2019年3月16日公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上2018-08号、2019-09号及2019-17号公告。公司在上述募集资金投资项目结项后结余资金永久补充流动资金后一年内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助,并严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

  公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品等投资业务情况进行监督与检查;公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品等投资业务的购买以及收益情况。

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,进行投资理财业务,该业务不包含风险投资,在额度内资金可以滚动使用。有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,同意公司利用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

  在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财等投资业务,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用闲置自有资金进行理财等投资业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月6日(星期一)15:00-17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆“全景·路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、副总裁兼董事会秘书张正先生、独立董事孔祥云先生和保荐代表人牟晶先生。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2019年拟对棉花和棉纱期货进行交易,根据市场和公司经营情况,预计公司2019年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币10亿元。公司进行套期保值的数量不超过实际现货交易的数量,期货持仓量不超过套期保值的现货量。

  套保期货品种:纽约期货交易所(NYBOT)的棉花合约、郑州商品期货交易所交易的棉花合约和棉纱合约等。

  上述期货套保交易事项已经第七届董事会第一次会议决议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司拟参与期货套保交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原材料和棉纱,参与上述品种的期货套保交易是以公司日常经营需要为目的。近两年棉花和棉纱价格仍有波动,公司参与期货市场交易,与现货市场交易相结合,将有效拓宽采购渠道,有利于公司规避棉花价格波动的风险,保持持续稳定的经营效益。

  公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《商品期货套期保值管理制度》,对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士,充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

  1. 法律风险:因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为,也可能给公司带来损失。

  2. 市场风险:由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

  3. 操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能会造成损失。

  4. 流动性风险:当公司无法及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

  5. 信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。

  公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道,规避价格波动带来的风险。公司《商品期货套期保值管理制度》规定:从事期货套保交易活动时严禁投机。

  公司将严格按照《商品期货套期保值管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

  公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和纽约商品交易所等交易,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

  公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

  度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事就公司参与期货套保交易发表以下独立意见:

  公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及公司《商品期货套期保值管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经所营所使用的棉花原材料和棉纱,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上所述,我们认为公司将期货套保交易作为拓宽采购渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。我们同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上述关联交易预计经公司第七届董事会第一次会议审议通过,由非关联方董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生、王国友先生回避表决该议案。

  此次关联交易尚需经公司2018年度股东大会审议,与该关联交易有利益关系的关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司将回避表决。

  2019年年初至本公告披露日与前述关联方发生的各类关联交易金额合计为133,639,616.77元人民币。

  注册地:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路506号美克大厦九层901室

  经营范围:棉花收购、销售;农作物种植;棉纱、棉布的生产、销售;投资兴办实业。

  主要股东:华孚控股有限公司持股49%。浙江华孚纺织有限公司持股51%(浙江华孚纺织有限公司为华孚控股有限公司的全资子公司)。

  新疆恒孚棉产业集团有限公司于2008年8月成立,登记机关为乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局,2018年度营业收入为36,512.16万元,净利润为-37.76万元;截止2019年2月28日总资产为53,681.12万元,净资产为2,736.65万元(以上数据未经审计)。

  公司与新疆恒孚棉产业集团有限公司为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。

  上述关联交易主要要为原材料采购业务,定价依据是交易双根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。

  各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

  本议案提交董事会审议前,已经独立董事审查并认可。独立董事认为:公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。一致同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月23日,经华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议审议通过。因公司生产发展需要,2019年度公司预计为子公司及其下属公司提供总额不超过85亿元的担保。同意在2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止,授权公司总裁在授权担保额度范围内,与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  本次为公司预计2019年度为子公司及其下属公司提供担保的最高额,尚未与相关方签署担保协议。

  经审议,独立董事认为,2019年度上市公司为子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要,为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们一致同意该事项。

  2019年度,公司预计为子公司及其下属公司提供的担保总额不超过85亿元人民币,全部为本公司对全资子公司及其下属子公司的担保,占上市公司最近一期经审计合并净资产的116.54%,公司不存在任何逾期担保的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)因公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定,由公司总裁陈玲芬女士提名,经公司第七届董事会第一次会议审议通过,宋晨凌女士为公司副总裁,任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

  公司董事会对宋晨凌女士的任职资格进行了核查,认为宋晨凌女士的任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  经核查:经审阅宋晨凌女士的简历等材料,未发现宋晨凌女士有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。高管人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。我们一致同意公司本次聘任高级管理人员一事。

  宋晨凌女士,女,中国国籍,1972年出生,本科学历,中国注册会计师、会计师。1994年至2004年,历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理;2004年12月加盟华孚,历任资金中心总经理、董事、董事会秘书、财务总监。2014年12月从公司离任,先后任职

  股份有限公司副总经理、深圳汇健医疗集团副总经理、中航装饰集团副总经理,2019年4月加入华孚,并于2019年4月23日起担任公司副总裁。截至公司董事会审议该事项之日,宋晨凌女士未持有公司股份,并与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》,根据公司发展需要,现提名宋晨凌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

  如宋晨凌女士被选举为公司非独立董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。宋晨凌女士简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网()上的相关公告。

  宋晨凌女士,女,中国国籍,1972年出生,本科学历,中国注册会计师、会计师。1994年至2004年,历任闽江大学教师、 深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理; 2004年12月加盟华孚,历任资金中心总经理、董事、董事会秘书、财务总监。2014年12月从公司离任,先后任职神州长城股份有限公司副总经理、深圳汇健医疗集团副总经理、中航装饰集团副总经理,2019年4月加入华孚,并于2019年4月23日起担任公司副总裁。

  截至公司董事会审议该事项之日,宋晨凌女士未持有公司股份,并与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

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